| Версія | 1.1.1 |
|---|---|
| Выдавец | NaamScan |
| Дата выпуску | 10 чэр 2020 г. |
| Дата дададзена | 10 чэр 2020 г. |
| Патрабаванні да ОС | iOS |
| Патрабаванні | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Усяго загрузак | 0 |
| Кошт | Free |
Апісанне
Ці збіраецеся вы весці бізнес з новым кліентам? Неадкладна правядзіце скрынінг. Заключыць здзелку на месцы? Скрынінг праводзіцца з дапамогай праграмы NaamScan.
Дзе вы атрымліваеце доступ?
З дапамогай праграмы NaamScan вы атрымаеце доступ да 100+ спісаў PEP і санкцый. Прыкладамі могуць служыць санкцыйныя спісы Нідэрландаў, Еўропы, ААН, Інтэрпола і Еўрапола, Амерыкі (OFAC) і Вялікабрытаніі.
Чаму экран?
Калі вы маеце справу з WWFT і/або Законам аб санкцыях 1977 г., вы павінны правесці даследаванне свайго кліента. PEP і праверка санкцый з'яўляюцца важнай часткай даследавання кліентаў. Ці ёсць вашы адносіны ў спісах PEP і/або санкцыйных? Тады мы гатовыя дапамагаць вам далей. Хіт не павінен быць адмоўным, але патрабуе дадатковага аналізу.
ПДЛ
PEPs - гэта абрэвіятура для розных тэрмінаў, якія азначаюць адно і тое ж. Яны з'яўляюцца палітычна вядомымі асобамі і могуць лягчэй злоўжываць сваім становішчам і/або ўладай. Гэта палягчае ім адмыванне, уцягванне ў карупцыю або яе падрыў. ПДЛ вядомыя як палітычныя вядомыя асобы, палітычна вядомыя асобы і палітычна вядомыя асобы.
